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江苏信托开展反洗钱宣传培训活动
2017-03-21

   为贯彻落实新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,提高员工反洗钱工作意识和技能,江苏信托于3月7日下午开展了反洗钱宣传培训活动。中国人民银行南京分行反洗钱处工作人员应邀为江苏信托全体员工进行了宣传培训,重点就当前国内反洗钱工作面临的形势和政策法规、金融机构反洗钱风险管理及内控制度建设、客户身份识别和可疑交易报告标准自定义等最新要求进行了解读。通过开展反洗钱宣传培训活动,江苏信托全体员工进一步增强了反洗钱意识,理解了有关反洗钱法律法规内容和工作要求,有助于江苏信托提升反洗钱履职能力和完善反洗钱长效机制。

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